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明知系诈骗资金，被告人曾某、汤某、罗某三人为了赚取手续费，向李某提供银行账户用于接收赃款并按李某的要求取出后交给李某。近日，江西省萍乡市湘东区人民法院依法对被告人曾某、汤某、罗某判处刑罚。 经审理查明：2020年11月，被告人曾某、汤某商量为从事网络赌博、网络诈骗等违法犯罪的人提供银行账户接收转账资金并赚取手续费。之后曾某与李某（另案处理）联络，汤某提供了其本人和被告人罗某以及胡某、曹某（另案处理）的银行账户用于接收转账资金。2020年11月期间，汤某、罗某、胡某、曹某的银行账户共接收被害人周某某被诈骗的资金共计406897.84元。曾某、汤某将接收的资金扣除手续费后全部取现交给李某等人或者转账给李某指定的账户。被告人罗某为赚取手续费，明知转账的资金为违法犯罪资金，仍然提供本人以及母亲胡某的银行账户给被告人汤某，用来接收转账并取现交给汤某，共计接收转账资金 191897.84元。案发后，被告人曾某的家属积极赔偿被害人周某某八万元，被告人汤某的家属积极赔偿被害人周某某七万元，被告人罗某积极赔偿被害人周某某二万元，三被告人均取得被害人周某某的谅解。 法院认为，被告人曾某、汤某、罗某明知是犯罪所得仍然提供银行账户，帮助转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人曾某、汤某起主要作用，系主犯，依法按其参与的全部犯罪处罚；被告人罗某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。三被告人积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。法院判决被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。一审宣判后，三被告人均未上诉，目前该案已生效。 来源：萍乡市中级人民法院 | 
发表于 2021-8-27 17:10:46