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自8月16日开始，莲花县公安局启动了“砺剑2021”打击整治行动，通过此次整治行动，莲花警方抓获34名涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”犯罪嫌疑人，确保了全县社会治安持续稳定，提高了人民群众安全感和满意度。
以肖某为首的特大非法买卖银行卡案，涉案资金流水达数亿元，前期抓获犯罪嫌疑人18人
2021年3月份，莲花县公安局民警在工作中发现一张银行卡交易异常的线索，通过深入分析研判，破获了以肖某为首的特大非法买卖银行卡案，抓获犯罪嫌疑人18人。经查，2020年以来，犯罪嫌疑人肖某为了非法牟取暴利，以每张银行卡每个月1000元至2500元不等的价格，在莲花县大量非法收购银行卡，然后再高价转卖给境外的电信网络诈骗、网络赌博犯罪团伙，用于诈骗、赌博洗钱和转移资金，涉案资金流水达数亿元。
该案再次抓获犯罪嫌疑人16人
“砺剑2021”打击整治行动启动以来，莲花警方不断加大电信网络诈骗案件打击力度，对前期破获的非法买卖银行卡案件进一步深挖彻查，再次抓获犯罪嫌疑人16人。目前，非法收购、贩卖银行卡的肖某和出售银行卡的甘某等34人，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被莲花警方采取了刑事强制措施，现该案件还在进一步办理中。
相关案例：女士在APP投资理财被诈骗50万元，莲花民警连夜赶往武汉和厦门将两名嫌疑人抓获 2021年8月17日，贾女士报案称：其在“创达产业”APP以投资理财的方式被诈骗50万元。莲花分局民警立即开展研判工作，通过分析研判，发现身在武汉和厦门的洪某、施某彪有重大犯罪嫌疑，民警连夜赶往武汉和厦门将两人抓获。 经审讯，两名犯罪嫌疑人对自己为获取非法利益，将银行卡转卖给他人，用于违法犯罪资金流转的犯罪事实供认不讳。
什么是“帮信罪”？
帮助信息网络犯罪活动罪规定：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。
你卖掉的卡，成了罪犯的帮凶 近年来网络犯罪呈上升趋势，各种传统犯罪日益向互联网迁移，网络犯罪呈高发态势。犯罪分子实施电信诈骗、开设赌博网站、洗钱等信息网络违法犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算。随着通讯、金融行业实名制政策的落地，犯罪分子为了规避公安机关调查，只能购买 他人实名登记的银行卡、手机号码卡来实施违法犯罪活动。 因此，你高价出售的银行卡，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪，而你也将沦为犯罪分子的“帮凶”，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
萍乡网警提醒 一旦为了利益 “铤而走险”出卖自己的银行卡 将前程尽毁！ 得不偿失！
来源 |萍乡网警巡查执法 | 
发表于 2021-9-29 12:53:46
