“请帮我报警,我被抢劫了,和我一起进来的人就是抢劫者,他威胁我来取钱,千万别把钱给他”。
2021年12月29日,韩某到银行取钱时向工作人员求救!安源分局凤凰派出所民警接警后立即着手调查,通过视频监控沿线追踪和大量走访排查,一个跑分团伙渐渐浮出水面
原来,韩某是外地人
通过群里得知“跑分”可以赚钱
开车到萍乡
出卖自己的银行卡
他口中的“抢劫者”
实为跑分团伙成员

安源分局刑警大队民警
针对这一线索深度分析研判发现了
一个专门从事“跑分”洗钱的犯罪团伙,
且很快查实该团伙层级明确、分工细致,
涉案人数众多。


民警在掌握了该团伙中的四名犯罪嫌疑人的落脚点后,立即组织民警进行蹲守抓捕,成功抓获以李某为首的四名犯罪嫌疑人。

讯问,该团伙由李某的上线招募外地“卡农”至萍乡进行“跑分”,在“卡农”到达萍乡后李某便安排至固定地点利用特定的操作手机进行转账“跑分”。完成所有操作后,团伙可获得资金流水量2%的提成。截至案发被抓,半个多月内已累计转移违法犯罪资金高达30多万元。
目前,四名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审查中。
安源警方郑重提醒
广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信诈骗,远离洗钱犯罪,切勿因为眼前小利而租售、出借个人银行账户信息,或身份证、银行卡、手机卡等。
一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪,将成为犯罪“帮凶”,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任,付出沉重代价。 |