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低投入，高回报，没风险？ 短时间就让你发家致富？ 那你可能已经被套路了
随着近年来比特币的火爆，价格的飞涨，一台接入互联网的电脑上买卖，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币，并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。一些诈骗分子也利用这股火爆的风，设计了高明令人防不胜防的骗局，而我们的身边己经有很多人在上当，然而他们却浑然不知，还在发着一夜爆富的发财梦。（网络配图） 2019年11月18日，家住峡山口街萍电新建村的居民吴某（化名，男，65岁）到湘东派出所报案，称其炒区块链比特币被骗17万余元。
2019年6月，吴某通过网络结识了微信名“九神”的网友，拉入了一个名为“D3九州股友会交流群”的炒股微信群，结识了群内所谓的分析师“老师助理-林菲”、“俊龙”，并进入“九神”、“俊龙”组织的战队群炒比特币。群里大家“热情高涨”，好像不买就没有机会了一样，于是吴某在其提供的“国际交易商”平台上，先后数次投入了共计24万元购买比特币。然而，理想很丰满现实却很骨感，突然有一天，吴某被踢出了战队微信群，几位出神入化的分析师也都联系不上了，这时他才意识到上当受骗了。于是，来到公安机关报案，共计损失人民币17万余元。
警方提醒
时刻保持警戒心一些不法分子抓住了人们快速致富的心理，以及普通投资者缺乏对比特币的基本认识，利用虚拟货币概念炮制出一个又一个骗局。如利用比特币进行传销、矿机、软件诈骗，以及网络钓鱼、洗钱和非法集资等。
投资虚拟货币更多是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，对使用“币”的名义开展的非法金融活动，一定要时刻擦亮双眼，提高警惕，不要被所谓的“快速致富”所诱惑，理性选择合法、靠谱的投资渠道。 警方揭秘
1、比特币传销诈骗于2009年问世的比特币，短短八年暴涨了500多万倍。比特币的持续热炒，让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理，利用虚拟货币概念，炮制各种传销骗局。
2018年，香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。 网站还游说投资者介绍他人购买子合约，如主合约下有3份子合约，其中2份子合约会向主合约提供20%和30%的花红，回本期提早大约15天，这种拉人头获利是典型的传销模式。 不法分子打着创新的幌子，通过重奖拉人头，层层发展下线，由于早期的投资者被支付的利率来自于后面投资者的资金，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。 2、比特币矿机诈骗 比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。 通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，但由于比特币及其挖矿机在国内认知度较低，流通监管空缺，出现了比特币“矿机”一批多卖，卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。
3、比特币软件诈骗与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币，一旦客户入金达到一定水平，诈骗者就直接转移客户资金。 以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。
此外，还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。 4、比特币网络钓鱼 钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。
5、利用比特币洗钱比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，由于其交易便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。 2019年7月，黑龙江省绥化市某公司会计张女士在QQ上被冒充该公司财务总监的骗子骗走了1200万元，本案中犯罪嫌疑人利用3张银行卡转移赃款，这3张银行卡分别对应了3家位于北京和济南的比特币公司账户。 犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台，完成套现洗钱的全过程。
6、利用比特币非法集资代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行（ICO）热度暴增，投资者范围不断扩大，过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。 此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
（来源：平安湘东） | 
发表于 2019-11-26 13:51:48
