|
近期，公安机关在侦办非法买卖银行卡案件中发现，电信诈骗犯罪分子利用部分人投机取巧、贪好小利的心理，向其购买、租用、借用银行卡、手机卡等账户实施电信诈骗、洗钱等犯罪活动，严重危害了人民群众的财产安全和合法权益！电信诈骗分子可恶，但这些为了几百块钱的利益而“助纣为虐”的部分人也十分可恨。
近日，桐木派出所查获一起出借银行卡非法获利的案件。2020年11月底，陈某在一酒吧认识李某，李某称可以带陈某挣钱只需提供银行卡即可！陈某见有利可图便答应了，提供了自己办理的六张银行卡交给李某，非法获利五千余元。2020年12月20号李某又联系了陈某并叫其一人一同前往长沙，陈某联系了好朋友陶某一同前往。2021年1月20日左右陈某、李某又纠集陶某、肖某一同前往长沙到酒店进行资金结算。其中陈某提供的银行卡共计流转不正当资金100余万元、陶某提供的银行卡共计流转不正当资金260余万元、肖某提供的银行卡共计流转不正当资金100余万元。通过桐木派出所民警连日作战、多方取证，成功将嫌疑人陈某、陶某、肖某依法抓捕归案，三人对自己的借卡流转非法资金的犯罪行为供认不讳，目前该案件正在进一步侦查。
警方提醒： 为电信诈骗转移资金搭建“桥梁”无论是出售、出租还是出借银行卡、电话卡，只要被用于电信网络诈骗、赌博等“洗黑钱”，都涉嫌违法犯罪！ 出租、出借、出售银行卡和手机卡信息网络活动罪、洗钱罪等，最高可判处无期徒刑。如果被信用惩戒，也将给个人和家庭带来极大影响。请妥善保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等，不要因贪图小利而将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人，这将影响您一生的征信，甚至会被追究法律责任。如有发现买卖行为，请及时向当地公安机关举报。不要借卡！不要借卡！不要借卡！
▍来源：桐木派出所 | 
发表于 2021-3-1 09:48:54
