要是有人告诉你 只要用银行卡转账 轻轻松松就能“赚”钱 这样的好事，你会心动吗？ 先！别！急！着！心！动！ 这种操作虽然“来钱快” 但你可能已成犯罪分子帮凶 近日，萍乡两名年轻人就因此被抓 ......
 案件详情 郑某，20岁，2020年9月在网吧上网时，从网友“dream”处得知可以介绍朋友使用银行卡帮他人转账赚钱。郑某明知这是从事“洗钱”的违法犯罪行为，在非法利益的驱使下，不仅自己参与其中，还真介绍朋友来帮忙转账。 郑某联系上朋友冯某，告知他每天用一张银行卡帮他人洗钱就能得到300元好处费。面对金钱诱惑，冯某也选择铤而走险，使用了3张银行卡帮“dream”团伙洗钱，因洗钱数目大，电信网络诈骗团伙想套牢郑某与冯某为其继续洗钱，便一次性支付2900元给郑某作为奖励，郑某分了1400元给冯某。 经查，郑某提供的银行卡帮助网上贷款诈骗嫌疑人转账近120000元；冯某提供的三张银行卡帮助网上贷款诈骗嫌疑人转账近200000元，共涉及网上贷款诈骗案15起。 
目前，郑某和冯某已被安源警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理之中。
警 方 提 示
 洗钱，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。在本案中，郑某和冯某将自己注册办理的银行卡提供给网络贷款诈骗犯进行诈骗，当钱到账后，就由郑某和冯某转账至其他账户内，以多个账户多级流转的方式来掩盖诈骗所得的非法性质，以达到将诈骗款合法化的目的。帮助犯罪分子洗钱同样要受到法律的严惩，请千万注意保护好你的银行卡，不要给犯罪分子“做嫁衣”。本案中，郑某与冯某为网络贷款诈骗做掩护，加大了警方的破案难度。警方提醒各位，电信诈骗重在“防范”。
反诈进行时（一）：等不来的贷款
安源警方在此郑重提醒 世上没有意外之财 不要让一时的贪念 让自己走上违法犯罪的不归路 来源：安源公安
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发表于 2021-3-13 09:30:46
