尽管电信网络诈骗手段不断翻新
但万变不离其宗都离不开手机卡和银行卡不法分子诱使年轻人出卖银行卡买来后用于洗钱年轻人为获蝇头小利结果面临刑责
案件详情
近日，安源分局刑警大队在日常工作中，发现学生小贺的银行卡账户上日流水巨大，怀疑其参与了洗钱活动，遂研判其活动情况，将其带回办案中心调查。据小贺交代，自己曾为朋友文某办理过6张银行卡，并从文某处以每张卡200元的方式共获利1200元。 意识到他们卷入了电信网络诈骗中，民警立即通过小贺联系上文某，文某连夜从长沙赶回自首，交代犯罪事实。 据悉，去年7月份，大一学生文某欠了朋友潘某7400元，没钱偿还。潘某便提出要文某帮忙收购银行卡，并同时办理一张电话卡。两人约定：每收取一张银行卡可给办卡人200元，文某则可从中获利200元，以抵消欠款。 文某先后找到朋友小邓、小贺等五人，以开网店需要银行卡的名义让他们帮忙办理银行卡，并承诺每办理一张银行卡给他们200元，前后共办理银行卡二十张。再由潘某将卡卖给“上线”。 通过调查，警方发现潘某已逃往外地，遂对其进行网上追逃，最终在福建警方的帮助下，将其抓捕归案。据悉，潘某以每卡800元的方式将银行卡卖给“上线”赚取差价，自己则每卡获利400元。 目前，犯罪嫌疑人已被安源警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理之中。
警方提示
广大群众既要擦亮眼睛提高警惕不被“天上掉下的馅饼”砸晕成为电信网络诈骗的受害者也要遵纪守法莫被“来路不明的金钱”诱惑沦为诈骗分子的帮凶切勿贪图小便宜盲目出售个人银行卡在个人信息被泄露的同时有可能造成更大的经济损失并承担一定的法律责任来源：安源 公安
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发表于 2021-4-27 08:48:37
