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为深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，推动“长风4号”打击治理电信诈骗攻坚会战专项行动向纵深开展，上栗公安主动出击，严厉打击整治“两卡”违法犯罪，截至目前，共打掉涉诈“洗钱”窝点团伙26个，抓获犯罪嫌疑人113人，教育训诫12人，扣押涉案银行卡57张，追缴违法所得60余万元。
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9月8日，赤山派出所在刑侦大队的大力支持下成功办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，为我局断卡行动再添战果。经查，7月14日，杨某明知其提供的银行卡用于非法资金转账的情况下，仍将自己的一张银行卡提供给他人转移违法资金涉案金额达3万余元。目前，案件正在进一步侦办中。 02
6月13日，犯罪嫌疑人张某经同事介绍得知，只需将自己银行卡和密码提供给“收卡人”，便可以相应的报酬。于是在利益的驱使下，张某将自己名下的银行卡及密码提供给不法分子，从中非法获利3600元。9月4日，杨岐派出所根据线索展开摸排，立即将犯罪嫌疑人张某抓获，现已被县公安局刑事拘留。
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9月10日，桐木派出所接到线索，辖区内戴某存在涉“两卡”嫌疑。办案民警晓之以情、动之以理，积极宣传法律法规，戴某放下思想包袱，主动到桐木派出所投案。经查，2022年5月，戴某在他人许以“好处费”的诱惑下，将名下银行卡出租给他人使用，为他人提供“收款”服务。现戴某已被县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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近日，在县公安局情报指挥中心的支持下，刑侦大队通过走访排查，分析研判出一个犯罪团伙。8月28日，刑侦大队在城区一酒店抓获涉嫌参与电信诈骗的犯罪嫌疑人徐某、邓某等12人，当场查获赃款68000余元，银行卡12张、手机21部。经审讯，12名犯罪嫌疑人对其操作卡主手机进行“洗钱”的违法犯罪行为供认不讳。目前，12名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。
 普法课堂近年来，犯罪分子实施电信网络诈骗、开设赌博网站等信息网络违法犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算来进行洗钱。因此，被转卖的银行卡很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗等信息网络犯罪，而转卖银行卡给犯罪分子的人也将沦为犯罪分子的“帮凶”，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 上栗公安温馨提醒
1、妥善保管个人信息日常生活中，要妥善保管自己的个人信息，对于平时不用的银行卡和对公账户等一定要及时办理销户业务。不要为图一时之利，出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等。 2、及时举报犯罪行为一旦发现有买卖银行卡、证件和对公账户等行为，一定要及时向公安机关举报。如发现被人冒名办理手机卡、银行卡等情况，应该及时报警并尽快注销，以免给不法分子可乘之机。
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发表于 2022-9-15 10:45:51