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萍乡警方出击!21人落网!

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论坛元老

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发表于 2021-4-7 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有这样一个机会
不用辛苦工作
只需拿身份证注册个工商营业执照
就可以卖几千块钱
简直就是天上掉馅饼
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注意了!
这个“划算”生意的背后
是危险的陷阱
这其实是在放纵不法分子
从事各种违法犯罪行为!


出借身份证,配合注册对公账户,就有几百元至上千元回报……你以为这是赚钱好门路?其实这是陷阱。近日,湘东警方摧毁一个买卖国家机关证件及企业银行账户(对公账户)犯罪团伙。



发现异常
普通人有多个对公账户


2020年5月底,湘东公安分局刑警大队在日常工作中发现:数十名湖南籍嫌疑人于2019至2020年期间在湘东区注册多家公司,并且名下有多个异常的对公账户。湘东警方迅速成立侦破专班。


经初步调查,警方发现这是一个系列买卖对公账户案件。该犯罪团伙以“做电商、刷流水”为噱头,以几百元至上千元不等价位,骗取在校大学生、无业人员等人员,以个人身份信息注册公司、申办营业执照、开立对公账户,然后再层层加价转卖,最终以高价出售给电信网络诈骗犯罪团伙进行违法活动,形成一个犯罪链条。

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▲▲ 警方查获大量虚假注册的对公账户证件

侦破专班循线追踪,很快掌握了该涉黑灰产业诈骗团伙的人员结构和活动轨迹。6月中旬,侦破专班开展收网抓捕工作,成功捣毁了这个买卖国家机关证件及企业银行账户(对公账户)的犯罪团伙,抓获21名违法嫌疑人,查获该团伙在我市违规注册的企业营业执照76套,查封对公银行账户34户,帐户流水金额近4.1亿余元。

经查,2019年以来,犯罪嫌疑人易某(湖南籍)安排人手在湘东区收集信息,以每套数百元不等的价格吸引他人注册公司办理“八件套”,全部卖给上线陈某(湖南籍),从中非法获利。

涉案的20名嫌疑人逐一抓获归案,但主犯陈某一直在逃。2021年3月,办案民警发现“上线”陈某在湖南株洲一带有活动轨迹,便立即驱车赶往湖南株洲,在确定了起落脚点后,一举将其抓获归案。


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审讯中,陈某如实交代了自己的犯罪事实,为获取暴利,陈某非法组织湖南籍人员在湖南株洲与江西萍乡两地往返,专门开办对公账户供电信诈骗犯罪团伙使用。



难辞其咎
开卡人间接促成了诈骗


何为“八件套”?是指工商营业执照、公司公章、财务章、法人章、对公账户银行卡、U盾、对公账户结算卡、银行绑定电话卡。

对公账户是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位开立的银行账户。一些对公银行账户被非法团伙掌控,成为洗钱的犯罪工具。

对公账户之所以受不法分子青睐,归结为两点:一是迷惑性强。传统认知中,对公账户的背后有正规公司、正常商贸来往支撑,群众警惕性不高,容易受骗。二是资金拆分快。对公账户的转账限额高,大额资金拆分流转快,是犯罪分子洗钱的“法宝”。如今,对公账户买卖已形成一条黑产链条。

此次破获的犯罪团伙,虽然并未直接参与电信网络诈骗犯罪,但他们通过非法买卖银行对公账户牟利,为诈骗犯罪提供作案工具,间接促使诈骗犯罪完成。”湘东公安分局刑警大队民警介绍。

那些提供身份信息给犯罪团伙的开卡人,也会付出代价。根据中国人民银行规定,银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或支付账户的单位和个人,组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。


法律链接《中华人民共和国刑法》第二百八十条:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,将处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

警方提醒:

随意买卖营业执照、银行卡和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,广大市民千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。一是加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公帐户,应及时办理销户业务。二是切莫以身试法。买卖营业执照、银行卡和对公帐户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪道路。三是主动举报犯罪。一旦发现买卖营业执照、银行卡和对公帐户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,严厉打击违法犯罪分子,维护良好的金融秩序。

来源 |平安湘东
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