安源区首例“自洗钱”犯罪案件宣判

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近日，由萍乡市安源区人民检察院提起公诉的刘某某、左某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪一案宣判，这是安源区首例“自洗钱”犯罪案件。

本案公安机关以刘某某涉嫌贩卖毒品罪立案侦查，并邀请萍乡市安源区人民检察院提前介入，办案检察官审查后认为，左某某提供其微信账户给刘某某收转毒资的行为涉嫌洗钱罪，刘某某亦涉嫌“自洗钱”，即要求公安机关追加洗钱罪的犯罪事实，确定侦查方向，提出引导侦查取证的具体意见，后经过共同努力，完整调取了多个涉案微信账户、银行账户资金流水，通过深入分析厘清资金流向，结合犯罪嫌疑人供述、证人证言，查明了刘某某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，使用左某某的微信账户收取赌资，后再转入自己微信账户并提现。本案提起公诉后，经安源区人民法院审理，以贩卖毒品罪、洗钱罪对刘某某数罪并罚，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元；以洗钱罪判处左某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。刘某某、左某某均未上诉，现判决已生效。

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很多人都是从影视作品中听说“洗钱”这个词的，认为洗钱犯罪离自己很遥远，跟普通老百姓沾不上边，但其实洗钱犯罪可能就发生在我们身边。我们常用的银行卡、微信、支付宝，都可能成为不法分子“洗钱”的工具，应该时刻引起我们的警惕。

所谓“自洗钱”行为，是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及其收益进行“清洗”以使之合法化的行为。今年3月新出台的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”规定为犯罪。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，对上游犯罪的洗钱罪实行数罪并罚，不再被上游犯罪吸收。

检察官提醒

01
1.自行“清洗”赃款也是犯罪，切勿触碰法律红线；02
2.选择合法可靠的金融机构办理业务，抵制地下钱庄交易；03
3.不要以自己或公司名义为他人开设账户，更不要使用上述账户为他人转账；04
4.洗钱方式千千万，保护好个人信息最关键。来源：安源检察