请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

咨询电话:0799-6888186    邮箱:786619992@qq.com

房屋信息 招聘求职 萍乡楼盘 生活服务 交友征婚 二手市场 家有宠物 交友征婚
萍乡城事网—萍乡最具影响力门户网站»论坛 城事社区 城事民生 【公布】萍乡一企业非法融资进入严重失信人名单
返回列表 发新帖
查看: 1598|回复: 0

【公布】萍乡一企业非法融资进入严重失信人名单

[复制链接]

6265

主题

6294

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
19299
发表于 2019-9-11 20:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为加强社会信用体系建设,加大对非法集资严重失信人的联合惩戒力度,根据国家发改委等部委《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕434号)和《印发关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知》(发改财金规〔2017〕460号)文件要求,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布第三批非法集资严重失信人名单,具体包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名的个人黑名单(39名)及企业黑名单(47家)。

对列入非法集资严重失信人名单当事人,各相关部门将依据有关法律法规开展联合惩戒,惩戒期为5年。惩戒措施包括但不限于:依法限制其设立融资性担保公司、网络借贷中介机构,依法限制参加必须进行招标的工程建设项目招投标和政府采购活动;依法限制其担任国有企业、金融机构的法定代表人、董事、监事、高级管理人员;依法限制其担任事业单位法定代表人,招录(聘)为公务员或事业单位工作人员,参评文明单位、道德模范;依法限制其取得有关检验检测认证资质并执业等;依法在安排补贴性资金、安排投资税收等优惠政策、备案登记私募投资基金管理人、金融机构提供融资授信时审慎性参考。各级工商行政管理部门及有关主(监)管部门将已列入非法集资严重失信人名单的主体纳入重点监管对象,加大监管巡查频次,对再次发生违法违规和失信行为的,依法从重处罚。非法集资严重失信人名单全国通用。

被列入非法集资严重失信人名单中被判处监禁刑的自然人,刑罚执行完毕后满5年,并在列入期间未再次出现适用情形的,联合惩戒期结束,自动移出黑名单。

认定名单所依据的人民法院裁判被依法撤销或被变更后不符合适用情形,以及经有关部门核实列入确属错误的,可向做出裁判的法院提出申请,由有关法院确认后通报省处非办,省处非办将移出黑名单并公告。

省处非办定期发布的非法集资严重失信人名单相关信息,会同有关部门实施联合惩戒,形成“一处非法集资,处处受限”的社会舆论氛围。

在此提醒广大公众,参与非法集资不受法律保护,相关违法犯罪行为将受法律严惩,经法院生效判决认定的非法集资者,相关刑罚执行完毕后仍受相关部门联合惩戒。

江西省第三批非法集资严重失信人黑名单(企业)



序号企业名称判决时间罪名列入依据
1万载县伟峰汽车销售运输有限公司2015.05.13非法吸收公众存款罪(2015)宜中法刑二终字第46号
2江西省远景林业开发有限公司2015.06.03非法吸收公众存款罪(2015)东刑初字第319号
3九江市华强房地产开发有限公司2015.06.09非法吸收公众存款罪(2015)九中刑二终字第80号
4万载县吉通汽车销售有限公司2015.07.17非法吸收公众存款罪(2015)万刑初字第89号
5资溪县绿岛大酒店有限公司2015.07.27非法吸收公众存款罪(2015)抚刑二终字第70号
6修水县民乐家电销售有限公司2015.09.11非法吸收公众存款罪(2015)九中刑二终字第118号
7江西浩博水产发展有限公司2015.10.14非法吸收公众存款罪(2015)九中刑二抗字第16号
8萍乡市金华电力器材制造有限公司2015.11.13非法吸收公众存款罪(2015)栗刑初字第293号
9江西临江纸业有限公司2015.12.25非法吸收公众存款罪(2015)樟刑初字第263号
10浙江大洋房地产开发有限公司2016.02.01非法吸收公众存款罪(2016)赣1128刑初37号
11江西鼎丰农资市场发展有限公司2016.03.17非法吸收公众存款罪(2016)赣11刑初11号
12江西省伟鹰事业发展有限公司2016.05.16非法吸收公众存款罪(2016)赣刑终131号
13山东能量啤酒股份有限公司2016.05.18非法吸收公众存款罪(2016)赣0902刑初219号
14江西南丰县泰纳家具大市场有限公司2016.07.15非法吸收公众存款罪(2016)赣1023刑初51号
15江苏天一食品股份有限公司2016.08.12非法吸收公众存款罪(2016)赣0902刑初398号
16九江市华强房地产开发区有限公司2016.10.08非法吸收公众存款罪(2016)赣04刑终311号
17分宜县江宜电子有限公司2016.10.24非法吸收公众存款罪(2016)赣05刑终112号
18赣州宝葫芦农庄有限公司2016.10.25非法吸收公众存款罪(2016)赣07刑终505号
19湖南省南亚大融投资担保有限公司九江分公司2016.11.01非法吸收公众存款罪(2016)赣0403刑初364号
20新余市万民种植农民专业合作社2016.11.28非法吸收公众存款罪(2016)赣05刑终123号
21江西蓝欣啤酒有限公司2016.12.15非法吸收公众存款罪(2016)赣1023刑初96号
22江西省万家财富资产管理有限公司2016.12.20非法吸收公众存款罪(2016)赣02刑终179号
23江西一九八七实业有限公司2017.01.05非法吸收公众存款罪(2017)赣0481刑初7号
24江西鑫建精密合金有限公司2017.03.17非法吸收公众存款罪(2017)赣1023刑初20号
25吉安闽峰投资咨询有限公司2017.04.07非法吸收公众存款罪(2017)赣0821刑初64号
26江西井冈山生力泰生物科技有限公司2017.04.24非法吸收公众存款罪(2017)赣0902刑初198号
27上饶市利德汽车销售服务有限公司2017.07.24非法吸收公众存款罪(2017)赣11刑终279号
28高安中瑞投资有限公司2017.08.02非法吸收公众存款罪(2017)赣09刑终180号
29九江市万明黄金珠宝有限公司2017.08.11非法吸收公众存款罪(2017)赣04刑终300号
30弋阳县雨进燃气具有限责任
公司
2017.08.22非法吸收公众存款罪(2017)赣11刑再7号
31江西盛达金融服务有限公司2017.08.29非法吸收公众存款罪(2017)赣0702刑初273号
32南丰县泰纳家具大市场有限公司2017.10.09非法吸收公众存款罪(2017)赣10刑终187号
33泰纳国际投资(北京)有限公司2017.10.09非法吸收公众存款罪(2017)赣10刑终187号
34泰纳国际果业(北京)有限公司2017.10.09非法吸收公众存款罪(2017))赣10刑终187号
35泰纳国际水果连锁经营(北京)有限
公司
2017.10.09非法吸收公众存款罪(2017)赣10刑终187号
36赣州市艾炜特电子有限公司2017.11.29非法吸收公众存款罪(2017)赣07刑终670号
37赣州市南康区金辉玻璃制品有限公司2017.12.07非法吸收公众存款罪(2017)赣0703刑初337号
38镇江市统资联电子商务有限公司九江分公司2017.12.13非法吸收公众存款罪(2017)赣0403刑初600号
39高安市永生小额贷款有限公司2018.01.24非法吸收公众存款罪(2018)赣09刑终54号
40江西丰瑞实业有限公司2018.01.24非法吸收公众存款罪(2018)赣08刑终69号
41上高县德广担保有限责任公司2018.02.08非法吸收公众存款罪(2018)赣0923刑初52号
42江西大宏典当有限公司2018.05.10非法吸收公众存款罪(2018)赣0702刑初169号
43江西永亿投资股份有限公司2018.05.28非法吸收公众存款罪(2018)赣1102刑初196号
44景德镇市诚杰投资管理有限
公司
2018.05.30非法吸收公众存款罪(2018)赣02刑终83号
45江西帮跑腿汽车服务有限公司2019.01.17非法吸收公众存款罪(2019)赣01刑终100号
46江西华川石油化工有限公司2019.01.17非法吸收公众存款罪(2019)赣01刑终100号
47江西车联网络有限公司2019.01.17非法吸收公众存款罪(2019)赣01刑终100号

江西省第三批非法集资严重失信人黑名单(个人)
序号姓名身份证件号码罪名列入依据移出时间
1李  翀362330196****70212非法吸收公众存款(2016)赣11刑终第218号2024.01.15
2夏恒荣360622195****07515非法吸收公众存款(2017)赣0622刑初第122号2024.02.13
3蔡  运362331198****90014非法吸收公众存款(2017)赣1129刑初第46号2024.03.20
4孔建平370602196****32318非法吸收公众存款(2017)赣09刑终字第241号2024.02.21
5汪发仁362222197****02471非法吸收公众存款(2017)赣0983刑初第488号2024.02.15
6章存玉340821197****75313非法吸收公众存款(2016)赣0482刑初字第7号2024.01.06
7姚文林362423198****92034非法吸收公众存款(2018)赣01刑终第102号2024.02.22
8刘  文360111199****50913非法吸收公众存款(2018)赣01刑终第223号2024.03.19
9徐  科360481197****4007X非法吸收公众存款(2017)赣0481刑初第124号2024.03.08
10陈利兵421127197****1521X集资诈骗(2014)赣中刑二终字第130号2024.03.13
11姜  红362261967****4527非法吸收公众存款(2016)赣05刑终第104号2024.01.04
12肖月华362131198****964X非法吸收公众存款(2017)赣07刑终第670号2024.01.15
13施  敏630302197****90028集资诈骗(2007)赣刑二终字第74号2024.01.22
14陈奉秀362226196****20026非法吸收公众存款(2007)赣刑终第198号2024.02.11
15熊涵涵362201198****31023非法吸收公众存款(2016)赣0983刑初第4号2024.02.12
16陈丽君362121977****3225非法吸收公众存款(2016)赣07刑终第505号2024.02.27
17汪天生362229196****32637非法吸收公众存款(2017)赣11刑终第177号2024.01.14
18杨小勇362425197****3023X非法吸收公众存款(2018)赣01刑终第50号2024.02.09
19雍红波430321197****44597非法吸收公众存款(2018)赣0104刑初第367号2024.02.18
20王成亮362301196****50032非法吸收公众存款(2018)赣11刑终第344号2024.01.15
21俞进东362334197****42818非法吸收公众存款(2016)赣11刑终第105号2024.06.07
22余明信362322196****25452非法吸收公众存款(2017)赣1103刑初第68号2024.06.25
23章  洨360312198****9057X非法吸收公众存款(2017)赣0902刑初字第38号2024.04.19
24肖加仁362201196****4581X非法吸收公众存款(2016)赣09刑终字第89号2024.05.02
25高  亮430921198****97058非法吸收公众存款(2016)赣0902刑初字第454号2024.06.11
26熊科忠360121197****73138非法吸收公众存款(2018)赣01刑终字第50号2024.06.12
27施  旭362201198****80617非法吸收公众存款(2016)赣0902刑初字第556号2024.06.19
28张国娟370124198****22533非法吸收公众存款(2017)赣09刑终字第217号2024.06.21
29刘  海511304198****53617集资诈骗(2017)赣05刑终字第108号2024.05.16
30周全国652326196****1381X非法吸收公众存款(2015)九中刑二终字第112号2024.04.03
31杨  旭342901198****63836非法吸收公众存款(2017)赣04刑终第237号2024.04.17
32周有富511102196****85318非法吸收公众存款(2016)赣0482刑初第80号2024.06.29
33何青频362123196****5006X非法吸收公众存款(2016)赣07刑终第256号2024.06.12
34刘海燕360123197****82922非法吸收公众存款(2016)赣01刑终第455号2024.06.16
35郭俊丽362102198****60020非法吸收公众存款(2016)赣0103刑初第488号2024.05.12
36吕小琴362324198****91845非法吸收公众存款(2016)赣11刑终第349号2024.06.09
37何水秀360313195****60029非法吸收公众存款(2017)赣07刑终第116号2024.05.08
38宁荣秀362131197****42622非法吸收公众存款(2016)赣0730刑初第256号2024.05.16
39张仁玲110223196****94267非法吸收公众存款(2017)赣09刑终第63号2024.04.24



来源:监管三处
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

更多 >>底部导航 >
萍乡正能量 萍乡城事资讯 萍乡民生信息 萍乡生活信息 萍乡房产 萍乡装修建材 萍乡旅游指南 萍乡分类信息 萍乡招聘信息 萍乡商业信息