近日，为全面贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求，深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理，切断不法分子涉诈涉赌资金转移链条，牢守人民群众的“钱袋子”，农发行莲花县支行严格按照人行与公安部联合发布的银办发【2021】163号文件要求，积极开展相关内容的治理工作。 一是全面开展存量账户风险排查。组织员工针对存量账户开展自查自纠工作，主要检查内容包括：核实我行企业留存信息是否与外部最新工商信息一致；对一年内未发生收付活动的账户进行全面清理，排查相关可疑账户，必要时采取中止支付手段及时阻断潜在风险；同时安排客户经理上门排查企业营业执照注册地址与实际经营地址是否一致等。二是充分利用线上线下多种宣传渠道开展全方位宣传。将“电信诈骗”、“跨境赌博”的定义、常见作案特征、预防措施等内容制作成美篇，利用网络传播的速度和广度有效扩大受众范围；并以营业网点为主阵地，利用电子显示屏播放宣传标语、发放宣传单等形式向客户宣传防诈拒赌知识，通过柜面向前来办理业务的客户主动提醒风险，宣传出租、出借、出售、购买对公账户的危害性及惩戒措施，提高客户依法开立和使用账户的法律意识，从源头有效防诈拒赌。 通过开展本次治理工作，有效防范存量账户的潜在风险，并进一步提升了我行账户业务风险管理水平，群众账户资金安全得到有效保障。同时线上线下的多方位宣传模式，营造了全民防赌拒赌的浓厚氛围，切实提高了群众的防范和识别意识，从源头上防范和打击诈骗、赌博行为。 下一步，该行将继续发挥政策性银行职能作用，将党史学习教育成果转换到“我为群众办实事”的工作成效上，进一步加大防范电信网络诈骗和跨境赌博宣传教育力度，为保障群众财产安全作出更大贡献。(贺婷） |
