轻松躺赚，日入千元？ 只需要提供个人微信、支付宝 动动手指就能收取高额佣金？
但是！ 这种看似轻易的赚钱方式 实则是将你卷入了犯罪活动！ 近日，江西省芦溪县人民法院公开宣判一起洗钱犯罪案，曾某明知是毒品犯罪所得仍然使用其本人持有的商户二维码予以接收，并按照他人的指示转出或套现共计5636元, 其中已查证毒资为1500元。  案情回顾  同案人袁某、成某(均另案处理)以贩卖毒品为经济来源，2022年8月下旬，袁某到曾某经营的商店买烟时，对曾某的商户收款码进行拍照，二人添加微信好友并约定，曾某按照袁某的要求转移资金，每转移100元袁某便支付1元手续费给曾某。
后袁某使用曾某的商户收款码收取毒资，并在微信上将支付记录截屏发给曾某，曾某收到后，按照袁某的指示，将资金分笔转入指定账户或支付现金给袁某。 期间，曾某对资金来源产生怀疑后，仍帮助袁某转移和套现共计5636元，其中已查证毒资为1500元。  法院审理  法院经审理认为，曾某行为已构成洗钱罪，结合其犯罪事实、认罪悔罪态度等，依法对曾某判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
01 ● 什么是洗钱？ 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 02 ● 清洗什么钱将构成洗钱罪？ 主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。 03 ● 为什么要反洗钱？ 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。
在日常生活中，身边人要求帮忙进行银行转账的情况也较为常见，当他人提出借用个人银行账户"走账"时要提高警惕，问清楚钱款的真实来源及去向。面对有"好处费"利诱，要及时拒绝，更不要将自己的银行卡账号、微信号、支付宝号、手机号出借给他人，或帮助转移资金。请大家引以为戒，增强风险意识，不要被利益蒙蔽双眼掉进洗钱陷阱，否则可能成为犯罪的帮凶而被追究刑事责任。 |
