（通讯员李蔚蔚）为有效应对和防控洗钱风险，促进反洗钱工作提质增效，进一步提升全行员反洗钱履职水平和增强社会公众洗钱风险防范意识，近日，工商银行萍乡分行召开2024年第三次反洗钱工作领导会议。 强化员工培训，提升员工反洗钱工作能力。该行会定期组织员工开展反洗钱相关知识的培训，并邀请人民银行萍乡市分行及省行反洗钱专家进行授课，确保员工熟悉反洗钱相关法律法规、政策和操作流程，提高他们对洗钱风险的识别和应对能力。 强化岗位职责，完善内部控制制度。该行建立健全反洗钱内部控制体系，明确各部门和岗位的职责，规范业务操作流程，加强内部审计和监督，综合运用数据挖掘、分析、核对等技术手段，精准识别可疑交易，完善洗钱风险管控措施，有效提升反洗钱工作效率。 加强客户身份识别，做好日常风险管理。该行要求各岗位人员要严格执行客户身份识别制度，充分了解客户的背景、交易目的和资金来源，确保客户信息的真实性和完整性。该行内控合规部将反洗钱检查纳入日常检查，并强化反洗钱制度执行、任务落实、人员履职等规范管理。 强化与外部机构合作，形成反洗钱工作合力。该行充分与当地监管部门、执法机关、金融同业等保持密切沟通与合作，共享信息，要求辖内各支行网点强化考核通报和整改力度，确保反洗钱风险排查和问题整改落到实处，有效满足监管合规要求，推动形成反洗钱工作合力。 |
