姚永恒报道：工商银行萍乡文化路支行深入开展反洗钱工作，在省、市行的指导下，紧密配合反洗钱牵头部门，按照反洗钱工作指示计划，积极开展反洗钱业务工作，确保支行经营活动安全有序。 领导高度重视。支行长十分重视此次工作的开展，在支行内成立文化路支行反洗钱小组，以支行长任反洗钱工作组组长，所有员工任组员，全面投入到反洗钱工作中，做好全体动员。 完善企业资料。规范企业信息，反洗钱工作不止步于账户开立环节，在与客户维持业务关系的整个期间，都需要对受益所有人身份识别落实全周期管理，不断补充更新信息，切实做好防控。 增强合规意识。提高全体员工合规意识，将内控制度、业务受理与流程控制将受益所有人识别纳入合规管理范畴，通过培训提高员工对受益所有人、法人实体股权或控制权结构等信息的识别能力。在办理业务时，加强对过期身份证、代理人办理的信息核实，对联网核查要素不全时，对疑义身份的核实。 加强反洗钱宣传，在大厅内摆放反洗钱宣传资料，组织客户在大堂内组织微沙龙让客户知晓了解反洗钱不仅仅是相关部门的工作，更是与每个公民息息相关的事情，提高反洗钱意识，阻隔金融犯罪，防患于未然。 |
