姚永恒报道：近年来，工商银行萍乡分行持续完善反洗钱工作机制，全面严格落实责任，多渠道立体化宣传，为有效预防和打击洗钱犯罪活动，切实维护经济金融安全和社会稳定发挥了积极作用。 强化责任。该行高度重视反洗钱工作，分工明确，责任到人，要求各个岗位突出反洗钱专业特点，及时报送大额和可疑交易，依法合规进行处理，避免给反洗钱工作留下盲点。组织全行人员加强法律法规学习，切实增强法律合规意识，提高反洗钱业务能力。 严格把关。要求各网点客服经理认真履行职责，严格按照反洗钱要求审核客户身份资料的真实性、完整性、有效性，加强客户交易日常监测，做好重点业务审核，确保每一笔业务合规，进一步提高反洗钱工作的有效开展。同时，网点建立健全交易记录保存制度，严禁违规为客户开户和办理业务。 做好内训。持续开展反洗钱业务的宣传和培训工作，培训范围覆盖业务主管、客户经理、客服经理等层级，有针对性进行培训，明确大额和可疑交易报告的报送标准和时限及流程。 广泛宣传。充分利用各网点大厅做好宣传，利用可视电视、宣传展架、LED屏等媒介，通过向客户发放宣传资料、讲解洗钱的危害和洗钱活动的具体形式，告知群众不要出租出借自己的证件、账户以及网银U盾等，从而普及反洗钱知识，提高公众对反洗钱犯罪活动的认识，远离黑恶洗钱势力，保护自身合法权益，营造了良好的社会氛围，有效夯实了反洗钱工作的社会基础。 |
