根据反洗钱工作要求以及反洗钱专项治理行动实施方案的安排，中国银行萍乡市分行在3月和4月分别开展“反洗钱实务与风险控制”为主题的反洗钱知识全员培训活动，全行员工参加了培训。 众所周知，洗钱不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，严重威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对于一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重危害。因此，反洗钱对维护金融体系的稳健运行、维护社会公正和市场竞争，打击走私、贪污、腐败、偷税漏税等经济犯罪具有十分重要的意义。 按照人民银行和上级行的要求，市中行在全辖开展反洗钱专项治理行动，使基层机构反洗钱意识得到实质性提升，形成良好的反洗钱合规氛围。为使基层机构从业人员提升反洗钱业务素质，市中行特举办了本次培训班。 培训班特邀了市人民银行反洗钱专家李笑老师授课。李笑老师围绕银行业机构“反洗钱合规管理与风险控制”主题，全面介绍了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规，并结合案例重点阐述了当前反洗钱工作形势、反洗钱合规工作概要与措施、反洗钱风险控制目标与要点、金融机构如何做好反洗钱工作。 通过培训，全行员工进一步了解到了反洗钱工作现状和今后一段时间的发展趋势，明确了从高管到员工的反洗钱工作重点和要求，对做好我行反洗钱工作有着积极的指导和促进作用。市分行行领导参加了培训，并结合我行反洗钱工作实际，对做好我行反洗钱工作提出了新的要求。 |
